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章程
 

依據(jù)《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，特制定本章程。本章程如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。
第一章  公司名稱及住所
第一條  公司名稱：遼寧天驕國際旅行社有限公司
第二條  公司住所：中國（遼寧）自由貿(mào)易試驗區(qū)沈陽片區(qū)全運路109-1號（109-1號）2層247-9893室
第二章  公司經(jīng)營范圍
第三條  公司經(jīng)營范圍及方式：國內(nèi)旅游業(yè)務(wù)、入境旅游業(yè)務(wù)，會議及展覽展示服務(wù)，戶外拓展活動策劃，留學(xué)及出入境中介服務(wù)，票務(wù)服務(wù)，商務(wù)代理服務(wù)，住宿、餐飲服務(wù)，攝像攝影服務(wù)，翻譯服務(wù)，保險兼業(yè)代理，汽車租賃，日用百貨、針紡織品、體育用品、工藝品（不含象牙及其制品）、通信設(shè)備、保健用品、化妝品、紀(jì)念品、預(yù)包裝食品、初級農(nóng)產(chǎn)品、茶葉、玩具、花卉、酒類、珠寶首飾、家具、裝飾材料批發(fā)、零售，房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)，物業(yè)管理，投資信息咨詢，人力資源服務(wù)（不含勞務(wù)派遣），企業(yè)管理咨詢，財務(wù)信息自信，法律信息咨詢，旅游資源開發(fā)，酒店管理，計算機軟硬件、網(wǎng)絡(luò)科技技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，養(yǎng)老及文化項目投資，家政服務(wù)，健康信息咨詢，保健服務(wù)，設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)外各類廣告，自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外。
第三章  公司注冊資本
第四條  公司注冊資本為500萬元人民幣。股東應(yīng)在約定的出資時間之前繳付出資。
第五條 公司向股東簽發(fā)出資證明書，記載股東出資及其增減變更事項。在股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓、公司解散時由公司收繳股權(quán)證明書。股東以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任。
第六條 公司減少注冊資本時，應(yīng)當(dāng)自公告之日起45日后申請變更登記，并應(yīng)當(dāng)提交公司在報紙上登載公司減少注冊資本的公告報樣和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說明。
第四章 股東的姓名或者名稱
第七條 公司置備股東名冊。
第八條 股東的名稱或姓名如下：趙加德
第五章 股東的出資方式、出資額和出資時間
第九條 股東認(rèn)繳出資額、出資方式和出資時間如下：

股東姓名或者股東	出資方式（貨幣單位：萬元）					出資時間
	貨 幣 金 額	實 物 金 額	無 形 金 額	其 他 金 額	合 計 金 額
趙加德	500				500	2017年9月21日

第六章 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第十條 股東行使下列職權(quán)：
（一） 決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；
    （二）選聘或更換非股東擔(dān)任的執(zhí)行董事和非股東、執(zhí)行董事?lián)蔚姆ǘù砣嘶虮O(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事?lián)蔚姆ǘù砣?、監(jiān)事的報酬事項；
    （三）審批公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
    （四）審批公司的彌補虧損方案；
    （五）對公司增加或者減少注冊資本作出決定；
    （六）對發(fā)行公司債券作出決定；
    （七）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定；
    （八）修改公司章程；
    （九）公司其他事務(wù)。
    第十一條 股東是公司最高的行使權(quán)利人。
    第十二條 股東行使第十條所列決定時，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。
    第十三條 公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名。
   （一）產(chǎn)生辦法：由股東任命產(chǎn)生。
   （二）職權(quán)：
<1> 在股東領(lǐng)導(dǎo)下開展工作；
<2> 執(zhí)行股東的決定；
<3> 制訂公司的經(jīng)營計劃和投資方案
<4> 制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
<5> 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
<6> 制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；
<7> 擬訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；
<8> 決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；
<9> 決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項；
<10> 制定公司的基本管理制度；
<11>公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
  （三） 每屆任職期限3年。任期屆滿，可以連任或重聘。
   第十四條 公司設(shè)經(jīng)理，經(jīng)理對股東、執(zhí)行董事負(fù)責(zé)。
  （一）產(chǎn)生辦法：由股東聘任或解聘；
  （二）職權(quán)：
   <1> 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施股東決定；
   <2> 組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；
   <3> 擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；
   <4> 擬定公司的基本管理制度；
   <5> 擬定公司的具體規(guī)章；
   <6> 提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；
   <7> 決定聘任或者解聘除應(yīng)由股東、執(zhí)行董事決定或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；
   <8> 股東授予的其他職權(quán)。
    第十五條 公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一人。
  （一）產(chǎn)生辦法：由股東任命，但執(zhí)行董事、經(jīng)理和財務(wù)主管等高級管理人員不得兼任監(jiān)事。
  （二）職權(quán)：
   <1> 檢查公司財務(wù)；
   <2> 對執(zhí)行董事等高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者公司股東決定的執(zhí)行董事等高級管理人員提出罷免的建議；
   <3> 當(dāng)執(zhí)行董事等高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事等高級管理人員予以糾正；
   <4> 向股東提出提案；
   <5> 《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行董事等高級管理人員提起訴訟；
   <6>監(jiān)事列席公司各種會議。
（四）每屆任職期限：3年，任期屆滿，連選可以連任。
 
 
第七章 公司的法定代表人
    
第十六條 公司法定代表人的職務(wù)：執(zhí)行董事兼經(jīng)理
    第十七條 公司法定代表人的產(chǎn)生辦法：由股東任命產(chǎn)生。
    第十八條 公司的法定代表人行使以下職權(quán)：
    （一）對外進行公司的意思表達(dá)；
（二）決定和處理公司經(jīng)營中需經(jīng)股東決定以外的業(yè)務(wù)；
（三）經(jīng)股東或執(zhí)行董事批準(zhǔn)簽署有關(guān)文件。
第八章 工會組織
第十九條 企業(yè)職工有權(quán)依據(jù)《中華人民共和國工會法》的規(guī)定，建立工會基層組織，依法開展工會活動。
第二十條 企業(yè)工會代表職工利益，表達(dá)職工意愿，依法維護職工合法權(quán)益，動員和組織職工促進企業(yè)發(fā)展。
第二十一條 企業(yè)工會的主要任務(wù)是：組織職工依法通過職工代表大會和其他形式參加企業(yè)的民主管理和民主監(jiān)督；幫助、指導(dǎo)職工與本企業(yè)簽訂勞動合同；代表職工與企業(yè)平等協(xié)商、簽訂集體合同；組織職工開展勞動競賽、合理化建議活動；組織職工學(xué)習(xí)文化、技術(shù)和業(yè)務(wù)知識，開展健康的文化體育活動；協(xié)助企業(yè)辦好職工集體福利事業(yè)。
第二十二條 研究企業(yè)經(jīng)營管理和發(fā)展的重大問題，以及討論有關(guān)工資、福利、勞動安全衛(wèi)生、社會保險等涉及職工切身利益的問題時，應(yīng)有工會代表參加。
第九章 財務(wù)、會計、利潤分配及勞動用工制度
第二十三條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度，并應(yīng)在每一會計年度終了時制作財務(wù)會計報告，并依法經(jīng)會計師事務(wù)所審計。并應(yīng)于第二年三月三十一日前將依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政部門的規(guī)定制作的財務(wù)報告送交股東。
第二十四條 股東提取公司當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司的法定公積金。公司法定公積金累計超過公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，再提取公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。
第二十五條 公司的財產(chǎn)獨立于股東自己的財產(chǎn)，否則將對公司的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。
第二十六條 勞動用工制度按照國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十章 公司的經(jīng)營期限、解散原因與清算辦法
第二十七條 經(jīng)營期限：長期。時間從登記機關(guān)核準(zhǔn)之日起計算。
第二十八條 公司因下列原因可以解散；
<1> 公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿；
<2> 股東決定解散；
<3> 因公司合并或者分立需要解散；
<4> 依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；
<5> 被人民法院依法裁定予以解散。
第二十九條   清算辦法：公司應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組，開始清算，清算組成員由股東決定人員組成。
第三十條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)；
（一）清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單；
（二）通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；
（三）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；
（四）清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款；
（五）清理債權(quán)、債務(wù)；
（六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)；
（七）代表公司參加民事訴訟活動。
第三十一條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)，因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
（一）清算組自成立之日起十日內(nèi)向公司登記機關(guān)備案和通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報紙上公告。債權(quán)人自接到通知之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報其債權(quán)。
（二）清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報股東或有關(guān)主管機關(guān)確認(rèn)。
（三）公司財產(chǎn)在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)后剩余財產(chǎn)，公司按照股東的出資比例分配。
（四）公司清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告，報股東或有關(guān)機關(guān)確認(rèn)，自清算結(jié)束之日起三十日內(nèi)向公司登記機關(guān)申請注銷公司登記。經(jīng)核準(zhǔn)后公司終止。
第十一章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項
第三十二條 公司登記事項以登記機關(guān)核定的為準(zhǔn)，已經(jīng)登記的事項發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)?shù)降怯洐C關(guān)辦理變更登記。本章程其他未盡事宜按《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
第三十三條 本章程一式三份，股東一份，公司存檔一份，報登記機關(guān)一份。